Due Diligence
Specialisti nell'ambito di indagini Due Diligence
Una indagine di questo tipo, utile anche per poter recuperare somme e/o beni dati
in prestito, truffati o sottratti ovvero, in via preventiva, per valutare la solidità
e la correttezza della controparte prima di stipulare contratti di una certa importanza
economica.
Queste sono le cosiddette Due Diligence, un tipo di indagine molto richiesto negli
ultimi periodi, sono tutti quei procedimenti volti ad assicurare che un individuo
o un soggetto giuridico- società, gruppo, ente, sia un appropriato e affidabile
partner per qualsiasi rapporto giuridico o transazione commerciale, fusione o joint
venture.
Per considerarsi completa, una Due Diligence deve comprendere i seguenti aspetti:
- Indagini sul back-ground di aziende, managers, possibili partners in affari
- Indagini sull’affidabilità finanziaria e sulla reputazione
- Indagini su soci e collegamenti societari (gruppi, società fiduciarie, trusts)
- Referenze bancarie